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Three versions Suitable for every one
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Immediate download after payment
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Seeing you sitting at the front of your desk grasping your hair with anguished expression, I wonder if you have been bothered by something (CAMS7 Korean exam dumps materials). A further look at you finds you are in amid of thousands of books. It suddenly occurs to me that an important exam is coming. So I realize that you must be worried about whether you can pass the exam. Now, stop worrying because I have brought a good thing for you--that is our CAMS7 Korean dumps guide materials, with the help of which you can attain good grades in the exam. The reasons are as follows.
Appropriate price
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After purchase, Instant Download: Upon successful payment, Our systems will automatically send the product you have purchased to your mailbox by email. (If not received within 12 hours, please contact us. Note: don't forget to check your spam.)
ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
|
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Sanctions regimes and compliance risks
|
| Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Governance, accountability and ethics
|
| Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Monitoring, reporting and record keeping
- Training, awareness and internal communication |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:
여러 관할권에 걸쳐 AFC 및 제재 준수를 관리할 때 글로벌 조직이 고려해야 할 주요 사항은 무엇입니까?
- A. 현지 법률을 준수할 필요가 없기 때문에 UN과 같은 국제기구에만 의존하여 제재 준수를 보장합니다.
- B. 현지 규정에 적응할 필요 없이 일관성을 보장하기 위해 글로벌 AFC 및 제재 정책 적용
- C. 각 국가의 특정 AML 및 제재 규정을 준수하도록 그룹 정책을 보장합니다.
- D. 전 세계적으로 가장 영향력이 큰 미국 규정을 준수하기 위해 그룹 정책 및 절차를 우선시합니다.
Correct Answer: C 🗳️
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다음 중 AML/CFT 프로그램의 적용에 영향을 미치고 금융 기관(r" Is)이 여러 가지 준수 요구 사항을 균형 있게 조정하도록 요구하는 법률이나 규정은 무엇입니까?
- A. 소비자 보호법은 고객 불만이나 분쟁을 처리할 때 AML/CFT 요구 사항과 교차할 수 있으며, 이는 금융 기관이 규정 준수 프로그램을 구현하는 방식에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- B. AML/CFT 법률은 금융기관의 주요 관심사이며 데이터 개인정보 보호 및 소비자 보호와 같은 기타 규정은 금융기관의 규정 준수 의무에 간접적으로만 영향을 미칠 수 있습니다.
- C. 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 프레임워크는 Fl의 위험 관리 전략에 영향을 미칠 수 있지만 일반적으로 핵심 AML/CFT 규정 준수 요구 사항과 별도로 간주됩니다.
- D. 데이터 개인정보 보호법은 고객 정보 공유를 제한할 수 있는 반면, 금융 포용 이니셔티브는 금융기관이 취약 계층을 배제할 수 있는 과도한 위험 감소를 피하도록 요구합니다.
Correct Answer: D 🗳️
볼프스버그 그룹이 제시한 AML 원칙에 따르면, 테러 자금 조달을 모니터링할 때 민간 은행과 통신 은행은 어떤 공통점을 가지고 있습니까?
- A. 선불 카드로 현금을 인출하면 해당 카드가 자금세탁 목적으로 사용될 가능성이 커집니다.
- B. 고객의 적절한 식별 및 검증 후 계정 및 거래 활동이 모니터링됩니다.
- C. 거래 모니터링은 실사 정보와 계좌 폐쇄 간의 관계를 조사합니다.
- D. 번호가 매겨진 계좌나 대체 이름 계좌는 은행에서 고객과 수익자 신원을 확인한 경우에만 허용됩니다.
Correct Answer: C 🗳️
본사와 다른 외국 관할권에서 운영하면서 자금세탁 위험을 평가하고 관리할 때 효과적인 AML 모니터링 프로그램은 다음을 수행해야 합니다.
- A. 모든 외국 관할권 보고서를 본사에 제출하여 승인을 받으세요.
- B. 관할권 간의 더 높은 기준에 맞춰 조정됩니다.
- C. 본사 정책에 맞춰 해외 관할권 정책을 준수합니다.
- D. 본사 감사와 일관성을 유지하세요
Correct Answer: B 🗳️
금융 기관은 기업 전체 위험 평가(EWRA)를 설계하고 있습니다.
자금세탁 위험을 식별하고 관리하는 데 있어 위험 기반 접근 방식에 관한 Wolfsberg 그룹이 발표한 지침에 따르면, 효과적인 접근 방식은 다음과 같아야 합니다.
- A. 금융기관의 제품 및 서비스 제공에 내재된 위험과 잠재적인 자금세탁 위험을 완화하기 위한 통제에 중점을 둡니다.
- B. 위험도가 높은 고객, 제품 및 지역에서 발생하는 자금세탁 위험을 완화하기 위한 적절한 조치와 통제를 포함합니다.
- C. 평가 기간 동안 신규 고객이 제기하는 위험을 이해하고, 이와 관련된 자금세탁 위험을 완화하기 위한 통제책을 마련하는 데 중점을 둡니다.
- D. 관할권 내 다른 금융기관에서 사용하고 있는 제3자 공급업체가 제공하는 프레임워크를 사용합니다.
Correct Answer: B 🗳️
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